前夫发行虚拟货币圈钱，妻子用比特币洗钱入狱！最高人民检察院、央行已通报

用比特币为前夫洗钱，陈某之最终入狱……

最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，其中虚拟货币作为洗钱新手段案：通过“假离婚”转移赃款、用比特币密钥兑换交叉- 边境洗钱，陈某芝为逃往国外的前夫陈某博共汇回390余万元。

法网已恢复，疏而不漏。 根据反洗钱义务机关移交的相关证据。 检察院审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移境外，构成洗钱罪。

根据公开的判决信息，2019年12月比特币洗钱怎么判刑，上海市浦东新区人民法院作出判决，陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

贩卖“假理财”和“假虚拟货币”

丈夫集资诈骗1200余万元

卖“假理财”，涨跌说了算； 搭建数字货币交易平台，谎称黑客盗币，延迟提现。 案件中的前夫陈某博不仅非法集资诈骗，而且可以说是“一手好棋”。

2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义公开宣传定期固定收益型理财产品，并自行决定。 主要用于还本付息和个人挥霍，后来拒付。

此外，他还设立数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，通过限制大额提现和虚假等方式掩盖资金缺口。声称黑客盗币等，延迟甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

利用比特币“洗钱”涉案资金

妻子因洗钱入狱

案中陈某博不仅利用虚拟货币非法集资，还为逃避监管与妻子离婚，并教唆妻子通过银行转账、兑换比特币等方式将赃款汇往境外供其消费。

案情显示，2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入陈某之个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外比特币洗钱怎么判刑，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

机构调查可疑交易

转移集资实施洗钱罪

央行上海总部通过穿透资金链、分析研判可疑点，指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，并将相关证据移送公安机关。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪； 陈某博集资诈骗犯罪事实得以确认，逃往国外不影响对陈某之洗钱罪的认定，陈某之于2019年10月9日以洗钱罪被提起公诉。

最终，陈某之以洗钱罪名成立。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

在办案过程中，上海市人民检察院提醒央行上海总部虚拟货币领域存在洗钱犯罪风险，建议在新领域加强反洗钱监管和金融情报分析。 央行将此案例作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组，并向国际社会介绍中国经验。

虚拟货币洗钱更隐蔽

对洗钱的起诉继续加强

对于上述案件的典型意义，最高人民检察院和央行两部门负责人认为，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、收益转换为境外法定货币或财产是一种新的洗钱犯罪手段，洗钱金额换取虚拟货币。 计算实际支付的资金数额。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。

对于后续反洗钱工作，该案表明，有必要根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，取证取证，摸清法定货币与虚拟货币的转换过程。

根据虚拟货币交易过程，收集作案人将赃款兑换成虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、作案人及比特币持有人的联系方式以及资金流向数据等。

此外，在上述案件中，虽然集资诈骗犯陈某博在逃，但陈某之的洗钱罪名仍然成立。 这表明上游犯罪经核实属实，尚未依法审判，或者尚未依法追究刑事责任，不影响对洗钱罪的认定和起诉。