央行要查场外账户，新一轮虚拟货币监管又来了

中央银行要检查场外交易账户。 新一轮对虚拟货币的监管，带来了基于币圈的各种乱象。 国家对虚拟货币的监管越来越严格。 前两天，赣州经开区启动虚拟货币专案整治，央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门联合调查。 对虚拟货币挖矿和交易行为的调查非常仔细泰达币洗黑钱过程，也会对公众进行宣传教育。 可以说是非常全面和深刻了。924文档之后，这次就很明显了

这是第二次调查，而且更加严格。 这一轮查处，无论是炒币还是炒币诈骗，都在整治范围之内。 而有网友爆料称，央行也将开始核查与货币相关的交易账户，核查大额账户及相关交易记录。 此次排查多针对大额交易账户，部分人员已被列入高危名单。 看来这一次国家要进一步打压虚拟货币交易，而且态度也很坚决。 就是想约束大家在币圈打滚。 前”

中国税务报曾报道，为防止利用虚拟货币逃税，将对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。 这样，存款和取款受到严格限制。 存入资金就好了，后面不太可能存入大额资金。 毕竟币圈骗局很多，可以减少一些损失。 但对于大额取款，如果第三方检测项目、承包工程、防雷检测合同、植杆拉拔检测方案、传感器技术课后答疑检验机构通用要求、大额取款培训，该账号会直接被冻结，这会导致无法提取大量资金，这可能会导致市场不跌反涨。

当然，这样做除了可以防止偷税漏税外，还有利于打击洗钱犯罪活动。 前段时间侦破一起洗钱犯罪案：2021年3月初至2021年9月底，罗某在“OTC-365”虚拟货币交易平台开设了两个账户，并在其名下绑定了20多张银行卡名称。 张某每天通过买卖“泰达币”帮助该团伙洗钱，每月获利2万余元泰达币洗黑钱过程，共获利约14万元。 因为虚拟货币具有“去中心化”，“

由于“匿名”的特点，很多人会心存侥幸，认为里面的资产是找不到的。 再加上“国家并没有明令禁止个人持币”，即使国家一再打击虚拟货币交易相关业务，我总觉得摸不着自己的底子，心里更有底气了. 现在好了，国家要查个人账户交易，现在这个漏洞已经堵上了。 远离币圈的是是非非，最好的办法就是遵纪守法，不炒币！ 远离垃圾交易所和空气币！