要求副市长站台，最高涉案金额15亿，币圈成“权健”高风险之地

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随着年关的临近，骗子猖獗。

就在几天前，天津权健集团涉嫌传销，让公众目瞪口呆。区块链作为大众新热的概念，也成为传销元素的活跃领域。

币君注意到，数据显示，近年来虚拟货币和传销案件呈指数级增长。在人民日报此前公布的102个疑似传销中，“虚拟货币”项目不计其数，其中不乏“副市长平台”等包装方式。

在这些“币圈权益与健康”的“污点”下，区块链被污名化、妖魔化，成为区块链健康发展的毒瘤。投资者对区块链的认识亟待提高。

文字/一枚硬币

区块链成为传销的高发地

前段时间，天津权健集团参与传销成为舆论热议。2019年1月13日，权健公司负责人舒某某等16人被依法逮捕。

天津市武清区人民检察院审查证据材料，告知犯罪嫌疑人诉讼权利，讯问犯罪嫌疑人，以组织、领导传销罪依法作出准予逮捕决定。活动。

一家知名公司竟然在做传销。有人叹了口气，说这很讨人喜欢。

传销的形式千变万化，而且一直是流行的概念，让广大民众防不胜防。

火红的区块链和暴涨的虚拟货币也被金字塔骗局用来迷惑公众。传统的传销模式已经“转型升级”，披上了“区块链”和“虚拟货币”的外衣，以高收入为诱饵，吸引人们线下发展。

一位小企业主告诉CoinJun，最近他收到了这些自称是“区块链”的投资项目。他们利用微信群、QQ群等方式，诱使人们加入会员。

根据上述爆料者提供的信息，“试错成本极低”、“不只是一顿饭”、“200元就可以成为会员”等表达方式十分荒谬，仔细研究不难发现，它们漏洞百出。

令人担忧的是，上述案例并非个案。区块链和虚拟货币正在成为传销的高发领域，并且有可能愈演愈烈。

币君在中国裁判文书网查询显示，在以“虚拟货币”和“传销”为关键词的搜索结果中，2018年我国虚拟货币传销案件166起，2017年94起， 2016年46例。近年来，年均增长率超过100%。

多种包装方式

区块链作为最近被广泛提及和关注的概念，也成为了不法分子的攻击目标。根据公开信息可以追溯到的最早的区块链金字塔计划发生在一年多以前。

统计数据显示，2017年ICO火了，西安破解了全国首个“虚拟货币”传销。

当年8月，在西安市公安局大规模“清理”传销行动中，在陕西曲江落网了一个新型特大型网络传销团伙。

这个传销组织以“虚拟货币”为诱饵，以公司的形式运营，线下层层发展，谋取非法利润。公司注册资金1000万，经营于高档写字楼。在工商部门登记的经营范围包括：从事互联网、信息技术、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、广告设计制作等20项业务。

据了解，2017年3月至8月上旬，短短5个多月内，3000余人参与传销活动，传销组织非法获利8000余万元。

骗子不可怕，只是怕骗子识字。为了变真，这些传销项目千方百计，包装方式五花八门，专门针对区块链行业，有“通证经济”、“权益证明”、“应用场景”和似是而非的宣传词洗脑人。

传销的宣传手段多变，包装成各种名称，采取公司化经营，邀请“名人”平台，甚至租用高级写字楼成为正规公司。传销组织的手段层出不穷。

尤其是在区块链行业，普通大众对区块链和虚拟货币的认识不足，发家致富的心态，已经成为传销分子的温床。

2018年7月，人民日报公布了传销组织名单。在102个不完整的传销组织中，有23个传销组织以虚拟货币的名义运作。

从榜单可以看出，从2014年8月到2015年3月末，达康打造的山寨“暗币”在短短8个月内就在中国大陆发展了3万余名会员。

案发前，大康的日活账户达20至3000万元，涉案总金额近15亿元。老板被称为地下钱庄的女王。

河北警方破获的FIFA精算项目显示，骗子自称投资6万赚16万；百川币传销组织曾招揽、欺骗当地党政干部，并邀请一位副市长在会上讲话……

公众意识有待提高

根据腾讯安全反欺诈实验室、国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，截至2018年2月28日，腾讯安全反欺诈实验室共识别出疑似传销3534起，参与人数3176万人。

其中，金融投资理财、商城返利、虚拟货币、微商类型的传销机构数量最多，已成为新型网络传销的主流模式。金融投资理财类更是达到了30%，占比最高。虚拟货币传销占比达到7%，成为第六大传销品类。

虽然2018年传销态势感知数据尚未公布，但整体来看，传销活动的类型或将继续以金融投资和财富管理为主。

业内分析人士认为币圈洗脑话术，虚拟货币成为传销高发区的原因有很多。首先，接近金钱。比特币的暴涨带动了区块链和虚拟货币的普及，而币的炒作属性为传销提供了极大的便利。

此外，区块链行业本身就乱象丛生，订单满满，跑路、骂人、拉盘；真假难辨，成为“伪区块链”项目的温床。此外，近年来比特币的暴涨，极大地放大了人们“一夜暴富”的心理。

在区块链发展的道路上，公众意识亟待提高。

近期，一些传销和集资活动开始脱离人民币交易。他们通过结合一些市值最高的数字货币项目来筹集资金币圈洗脑话术，但仍然是高收益、高推荐的奖励，比如AE锁仓计划、XX钱包等。

据了解，AE锁仓计划拥有官方数字货币AE的美誉。该团伙提供锁仓APP。用户可以将AE币提现到锁仓APP中，每天可以获得大量收益。邀请他人也可以获得高额奖励。据不完全统计，此次AE锁仓计划涉及的总金额接近1000万，涉及三个维权团体多达800人。

可以肯定的是，传销离不开这三个特点。

一是“联名费”。参与者需要付费加入俱乐部，传销团伙可以吸收资金。

二是“拉人头”，建立等级体系，有丰富的等级奖励，让参与者线下发展。

三是“团队报酬”。传销团队通过“发展线下、层层提成”来骗取财富。报酬或返利按开发人员计提。

所有的变化都离不开原版，包装五花八门，套路其实本质上很明显。加密货币不是怪物，但在参与的过程中必须对投资者进行筛选。临近年底，骗子多，加密货币概念新颖，难免会被不法分子利用。值得投资者提高警惕，避开传销陷阱。返回搜狐，查看更多