我因出售虚拟货币而被捕并收到非法资金。 我因出售虚拟货币而被捕并收到非法资金

很多朋友不知道卖币收黑钱刑事拘留和卖虚拟货币收黑钱刑事拘留。

本文内容列表：OTC数字货币收到黑钱，银行卡被冻结。 本人提交交易记录等资料，做好备案。 解冻申请被警察拒绝怎么办？

在币惠网的场外交易中，数字货币卖家一定要记得核对汇款人的实名信息。 如果忘记核对实名，可能会收到来路不明的资金，导致银行卡被冻结。 银行卡被冻结怎么办？ 如发现银行卡被冻结，应在工作日第一时间联系开户行，询问以下问题：

银行卡一共被冻结了多长时间？ 什么样的银行卡冻结方式？ 冻结机制在哪里？

一般来说，银行卡冻结包括以下三种情况：

1、人民银行转账系统冻结换汇：银行卡被冻结怎么办？

转账流量过大或备注中有不当用语，银行卡账户可能会被冻结。 这种情况的处理方式是去银行申请解冻，一般3个工作日内可以解决。

2. 警方临时冻结（一般为72小时）

这种情况说明你的银行卡收到了黑钱，但你不属于直接收到黑钱的银行卡。 通常冻结时间到期（72小时）后可以自动解冻。

3.警方请求人民法院冻结（一般为6个月）

这种情况说明你的银行卡直接收到了黑钱银行卡的钱。 此类案件通常会被冻结6个月以上，警方可以延长冻结期，甚至可以结案或撤案。

前两种冻结情况比较好解决。 如冻结半年，银行将提供实施冻结的公安部门电话。 之后需要在工作日与被冻结的公安部门联系，了解具体情况。 通常需要携带个人交易证明、银行活期证明（加盖公章），到当地公安局备案。 请民警帮助查明是哪条银行卡收款记录导致银行卡被冻结，并向平台提供报案回执。 平台将协助您导出所有需要的证明材料，并协助尽快完成银行卡解冻。

防冻提示：数字货币卖家收到货款后，应立即登录网银/支付宝核对，确认付款记录中的汇款人全名与显示的真实姓名完全一致该平台。 如实名不符，将不收不放款，并立即将货款退回付款人（退货时备注：“类型错误”）。

洗虚拟货币被抓怎么办

构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金5%以上20%以下。洗钱数额； 处洗钱金额5%至20%的罚款。

【法律分析】

涉及数字货币交易的犯罪主要包括洗钱罪、隐匿犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、共同开立账户罪等。赌场。 具体量刑标准如下： 一、构成洗钱罪 量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金并处或分别处洗钱数额5%以上20%以下的； 监禁和罚款不少于洗钱的 5% 但不超过 20%。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 情节严重的，处五年以上有期徒刑。 2.窝藏、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪的量刑标准：三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者罚金； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3.非法经营罪的量刑标准：自然人犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金一倍以上。不超过违法所得的五倍； 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 4.协助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金。

【法律基础】

《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《中华人民共和国刑法》第191条涵盖了隐匿、窝藏毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗罪. 所得的来源和性质，有下列行为之一的，没收前列罪行的所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款； 情节严重的，处五年以下十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金账户； (2) 将财产转换为现金、金融工具和有价证券； （三）以转账或者其他支付结算方式划转资金； （四）跨境转移资产； （五）以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金卖usdt收到黑钱被刑拘案例，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

币安出售你收到黑钱

如果您收到黑钱，请立即报警。

银行卡收到黑钱会被冻结，为什么银行卡会被冻结：

一些涉及赌博和毒品的犯罪分子，以及专门的洗钱机构，他们的银行信息和资金一直被警方追踪。 如果你从他们的银行卡上收了（黑）钱，警察就会认为收钱的银行卡或者持卡人有问题，就会冻结这张卡的操作，甚至可能会找到你。

到发卡行柜台查询情况。 如果确认银行卡被冻结，银行工作人员会告诉你警方冻结的地方，并有相关警方的联系方式。 需要联系，报姓名，说明情况。 准备买卖证据，如银行卡转账凭证、火币交易记录、运单号、截图、身份证、住址证明等材料，积极配合警方。 在实际办案过程中，有的民警是不懂比特币的，最好打印五部委的文件（证明比特币是商品）等，搞好积极科普，证明您只是买卖比特币/USDT，不涉案。

火币交易BTC、usdt等数字货币，收到20万黑钱被冻结。 说这也是犯罪，要拘留我怎么办？

如果构成犯罪，将被拘留，可以请律师。

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 为增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，养成良好的操作习惯，大有可为。 那些在前面等候的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人对这类犯罪并不了解，也不知道如何获得最轻的刑罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准，如何获得无罪轻刑。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐瞒和隐瞒犯罪所得、共同犯罪等名义扣留数字货币卖家协助调查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、公诉、判刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台处理了20余名李姓人士的网络投资诈骗案。 诈骗团伙将网站诈骗的钱全部买走。 投资平台上第三方支付的资金流向卖usdt收到黑钱被刑拘案例，将比特币卖家抓获诈骗。

卖数字货币收黑钱会坐牢吗？

出售数字货币和收黑钱并不一定意味着要坐牢。 销售数字货币，收受黑钱，明知是黑钱，可能构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金洗钱金额的 % 至 20%。 洗钱罪是指毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪。 自然的行为。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

【洗钱犯罪】为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其来源和来源的犯罪所得有下列行为之一的，没收前款犯罪所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并被处以罚款； 金子：

（一）提供资金账户；

(2) 将财产转换为现金、金融工具或有价证券；

（三）通过账户转账或者其他支付结算方式划转资金；

（四）跨境转移资产；

（五）以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

6X交易平台收黑钱被外省公安刑事拘留？

洗钱是违法行为，是被禁止的，但是否构成犯罪要视具体情况而定。 如果无意中收到黑钱，只能协助调查，不算犯罪。 如果是故意洗钱，那一定是犯罪，量大从轻。

以上就是“卖币收赃被拘留”和“卖虚拟货币收赃被拘留”的详细内容。