“疯狂”的比特币成为犯罪分子的新宠

比特币在虚拟世界中“来来去去，不留痕迹”的特性，使其受到越来越多的个人和企业的青睐，犯罪分子也从中看到了机会。比特币及其交易平台越来越多地卷入非法活动，能否纳入监管逐渐成为决定其命运的关键。

7 月，美国国土安全部、国税局刑事调查司与希腊警方联合逮捕了一名涉嫌参与“历史上最大的互联网犯罪之一”的俄罗斯男子，据信这是一串比特币犯罪数字。这名男子是 38 岁的 Alexander Vinick，被指控使用 BTC-e 比特币交易平台洗钱，涉及金额超过 40 亿美元。维尼克的被捕引发了外媒对比特币犯罪的关注。

最火的虚拟货币

作为当下最受欢迎的虚拟货币，比特币的市场价格屡创新高。目前的单价比年初翻了三倍，超过3000美元。由于转移和投资的便利性，它开始被越来越多的个人和企业所接受。

根据日本比特币交易所 Coincheck 运营商 ResuPress 发布的最新调查结果，截至 2016 年 12 月 26 日，日本接受比特币的商家数量达到约 4,200 家，比上一年增加了4.6 倍. “四大”会计师事务所之一的安永会计师事务所宣布，从 2017 年开始，客户可以使用比特币支付安永会计师事务所提供的审计和咨询服务费用。

“疯狂”的比特币市场喜人，其固有的漏洞也导致了很多难以追踪的隐蔽活动。作为一种不受政府监管的“虚拟货币”，比特币可以直接汇给他人比特币犯罪怎么处理，无需通过第三方机构，从而避免了手续费高、流程繁琐等弊端。同时，比特币相对匿名且难以追踪的特性使其成为全球最大的地下在线市场丝绸之路的首选交易中介。毒品、枪支等违禁物品在被称为“黑色亚马逊”的“暗网”平台上自由销售，并以比特币结算。比特币因此成为隐藏犯罪所得、逃避外汇管制的工具，

日本《日经亚洲观察》网站称：“比特币的后门确实存在。这类虚拟货币交易缺乏有效的监管。比特币交易平台允许用户基于虚假身份设置地址并绑定‘暗钱包’（DarkWallet）这类支付软件使跟踪资金的收付变得困难。”

虚拟交易平台为网络犯罪交易提供“绿色通道”

BTC-e 是目前最大的比特币交易所之一，随着幕后男子 Alexander Vinick 被捕而浮出水面。美国《每日野兽》网站援引美国司法部的话说，成立于 2011 年的 BTC-e 是使用最广泛的虚拟货币交易平台，因其交易标准宽松而受到不法分子的青睐。

根据谷歌的研究，过去两年 95% 的赎金支付都是通过 BTC-e 支付的，该平台为勒索者促成了约 2500 万美元的交易。美国司法部起诉 BTC-e，它为全球范围内的网络犯罪交易提供了“绿色通道”，范围包括大规模计算机入侵、敲诈勒索、身份盗窃、公职人员腐败和赃款。分流、走私毒品等犯罪活动。

在所有通过比特币清算赃物的犯罪活动中，计算机病毒勒索对人们来说并不新鲜。今年5月，蠕虫勒索病毒WannaCry席卷了150多个国家和地区。犯罪分子要求每个受害者支付 300 到 600 美元的赎金，强调需要用比特币支付。

英国《卫报》称，勒索病毒爆发后，10万多英镑的赎金已被犯罪嫌疑人分批转移。在这场全球性的网络犯罪中，个人电脑成为攻击目标，医院、大学、政府等公共部门也成为黑客攻击的目标。比特币的发展助长了网络犯罪的发生比特币犯罪怎么处理，也增加了人们对信息安全的担忧和恐慌。

将比特币关在监管笼子里

围绕比特币的争议自诞生之日起就存在。这种无国界的数字虚拟货币具有商品、货币等多重属性。然而，由于比特币的高风险，大多数国家对比特币持谨慎态度。

2013 年，一家澳大利亚比特币银行遭到黑客攻击，100 万美元被盗。2014年，日本最大的比特币交易所Mt.Gox在大量比特币消失后倒闭。目前，一些国家已经出台了规范比特币交易的政策法规。

主要针对东南亚国家的第纳尔迪拉姆网站近日梳理了部分国家的比特币监管措施。

文章提到，澳大利亚已将比特币归类为财产，并计划尽快对其征税。美国司法部表示，澳大利亚的措施是加强对比特币监管的信号，旨在防止犯罪分子通过数字货币进行洗钱和恐怖主义融资活动。值得注意的是，加拿大最近推出了世界上第一台比特币提款机，目的也是为了将比特币置于反洗钱和反恐融资法律之下。中国于2013年12月发布了《中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会关于防范比特币风险的通知》，

越来越多的人意识到，比特币作为国际投资者青睐的投资项目，已经具备强大的金融属性。只有将比特币置于法律监管的笼子里，才能保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定。