引诱、操纵：警方破获虚假“比特币”交易诈骗案

随着互联网技术的发展，在线交易数字（虚拟）货币已经成为一些人投资赚钱的新渠道。 一些人打着数字货币交易平台的旗号，推出所谓的“数字货币”，所谓宣传央行发行数字货币，以吸引人们投资，进行诈骗。 近日，杭州商城警方破获了一个骗取他人炒作比特币实施诈骗的犯罪团伙。 【案例详情】

今年4月初，来自河南的徐先生收到了一份微信好友申请。 后来，对方总是在聊天中不经意间提到自己从事比特币交易，并且总是以炒比特币赚钱为借口吸引徐先生加入。

与此同时，许先生也被对方拉进了一个炒比特币的微信群。 群里不时有人晒出盈利截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。

看到群里有人赚了，又在对方的不断游说下，许总的心慢慢动了。 根据对方提供的链接，徐先生下载了一个“比特网”手机APP。

对方告诉许先生，公司有专门的一对一“导师”，承诺带领许先生赚钱。 徐先生先后投入约20万元，并在所谓“导师”的指导下进行交易操作。 到5月11日，许先生投资的20万余元全部打光，才发现自己被骗了，于是报警。

严密排查，打掉多个诈骗窝点

5月底，上城区警方立即组成专案组开展侦查，发现位于上城区太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的人员结构，内部分工，犯罪手段。

2019年6月11日别人诈骗的钱给我买卖比特币，商城警方组织警力将该犯罪团伙抓获。 一举捣毁该团伙三个窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

警方破案，团伙分工明确

据犯罪嫌疑人王某供述，王某与范某、吴某等人注册成立信息技术有限公司，模仿比特币官方交易平台，伪造虚假“比特网”交易平台，招募更多200多名员工别人诈骗的钱给我买卖比特币，并设立了财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月底开始造假。

运营中心将其制作的虚假比特币交易网页地址输入互联网搜索引擎。 当网民搜索“比特币交易”等关键字时，就会显示出来，进入公司制作的网页。 通过让客户在网页上留下他们想问的问题和留下他们的手机号码，他们可以接到对比特币交易感兴趣的客户的电话。

接到电话后，各组销售人员（自称客户经理）电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台，有专业老师指导交易。 建立客户微信群。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假盈利截图，让受害人误认为导师提供的建议平台是准确的。

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情”和可以获得高额回报的情况发给受害人，诱骗其投资。 一旦受害人开始参与平台投资，人为操纵会先让受害人获得一点利润，然后逐渐让受害人亏损，直至输光受害人的所有资金。

经过商城警方的梳理，这起案件的受害者分散在全国各地。 已联系200余名受害人完成取证工作，对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步审理中。

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