空气支撑2万亿市值？币圈十大矿山视而不见

天使投资人说99%以上的币都是空气币，99%刚好接近天使投资失败的概率。

知道是空气，空气支撑了币圈近2万亿的市值。 据Coinmarketcap数据显示，目前全网加密数字货币数量超过1600种，总市值约1.7万亿。 在这种情况下，只有一张白皮书的项目像自来水一样源源不断地输送到这个市场，币圈的达摩克利斯之剑已经高高悬起。

财富在哪里？ 财富在哪里？ 财富在韭菜的口袋里。 注意，熊市是爆出丑闻的最佳时机，未来这10大地雷你要提防。 就在最近，一场财富转移运动落下帷幕。 然而，结束它的不是一场轰轰烈烈的地毯式雷雨，而是一场新的财富转移运动。

作者| 徐泽一

编辑 | 沁雨

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货币美元，危险的 USDT

你买硬币吗？ 如果你受不了ETH或者BTC的剧烈波动，那就买USDT——因为价格稳定，据说锚定美元（1USDT=1USD）。 对于很多新手来说，USDT就像一张进入币圈的门票。

USDT 是 Tether 推出的基于美元的稳定币，也就是说你每买入 USDT，Tether 就会在银行存入 1 美元。 成本基本一样，USDT其实是Tether的负债。

但问题来了，谁见过Tether账户里躺着这么多钱？ 截至目前，USDT已发行82次，总量约30.2亿枚，约合30亿美元。 但四大会计师事务所拒绝为其出具审计报告。 无奈之下，Tether 聘请了律师事务所 FFS 为其做对账工作，而 FFS 出具的报告只能证明在某个时间点，Tether 的银行账户确实有那么多钱，但前后是否有这么多钱，FFS表示不能确定。

事实上，USDT的问题早已成为圈内的共识。 2017年11月，《纽约时报》的一篇文章指出“USDT团队可能会超发泰达，并利用超发的泰达来炒作比特币”，但尽管如此，Tether的USDT还是有偿的。

真是痛并快乐着。

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裙带交易所Bitfinex：会不会是盗窃？

说完Tether，就不得不说说它的关联交易所Bitfinex。

Bitfinex 和 Tether 拥有相同的创始人。 每次增发USDT后usdt超发，大部分资金都会流入Bitfinex交易所——一个交易所，一个银行。 是不是感觉很棒？

能印钞票当银行家当然很美妙。 有传言称，去年比特币价格暴涨50%是Tether和Bitfinex在幕后的联合操作。

值得吐槽的是，2016年8月，Bitfinex遭遇“丢币事件”，因安全漏洞损失了价值约7000万美元的比特币。 接着，Bitfinex 想出了一个“奇招”。 为了弥补此次事件中用户的损失，Bitfinex 发行了等量的 BFX 代币作为“欠条”，可由 Bitfinex 赎回或换取母公司 iFinex 中的 Bitfinex 股份。

更神奇的是，用户并没有太大的异议。

通过这种方式，Bitfinex 平台得以化险为夷，二先生不得不重新审视其大胆的作风：曾经一家上市私募机构以 LP 互换的思路化解危机，因为股东’钱不用还。 之后，意识到问题的监管机构禁止其追随者这样做。

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中心化交易所操纵市场

真的很可怕，不仅是Bitfinex，所有的中心化交易所都可能是地雷。

都说交易所是流量的入口。 那是因为对于绝大多数C端小韭菜来说，交易所是抄底接单的最佳选择，而对于B端大韭菜来说，则是套现的天堂。

但请注意，这个市场的交易所不同于传统金融中的交易所。 这个市场上的交易所几乎是无所不能的，他们唯一不做的就是履行监管职能。 以太坊创始人Vitalik Buterin对此深恶痛绝，曾直言“希望中心化交易所消亡”。

过去一年，中心化交易所因钱包被盗、杠杆交易恶意平仓、场内交易虚假增发、交易数据不真实等损害投资者利益而饱受诟病。

钱包被偷了。 这里无需过多解释。 大名鼎鼎的MT。 Gox 盗窃 750,000 个比特币仍然是一个悬而未决的案件。 甚至有人怀疑这是交易所自己的盗窃行为。

杠杆交易是指投资者通过在平台存入一笔本金，可以操纵数倍的资金量进行交易。 杠杆交易无疑会放大交易风险。 问题在于，币圈各个交易所对同一种产品的价格不一致，投资者可能会因单点差而被迫平仓。 目前，币圈两大交易所火币和OK都被投资者质疑恶意爆仓，不仅因为同一交易品种的价格同时出现较大偏差，而且平台在面对交易时变得有选择性同一批投资者。 爆仓——这种爆仓往往是大户头造成的，而额度小的散户则幸运地没有被爆仓。

场内交易的虚假增发意味着交易所手头没有那么多现货，投资者在交易所交易的只是账户上的一串数字。 到了兑现的时候，问题就来了。 比如前不久，各家交易所对EOS的充提进行了限制。

一切无非就是利用交易所对信息的垄断来制造不对称。 呵呵，当然，如果以上都发生在传统的金融交易所，你就得坐牢了。

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别乱动智能合约，你的代币可能被盗

币圈项目方喜欢到处撒币，也就是“空投”，空投的Token被亲切地称为“糖果”，你接受空投的行为就是“吃糖果”。

但是智能合约形式的空投可能会让你赔钱。

投资者要想吃到智能合约形式的糖，需要主动向指定的合约地址发送信息。 由于智能合约本身在程序设计上存在漏洞和陷阱，且合约内容不明，代码上的套路一般人无法辨别，风险极高。 前段时间还爆出不用私钥也可以转账的问题。 EDU 的真实事件。

面对这种情况，记住两点： 任何时候不要将自己的助记词和KEY（私钥）泄露给第三方软件、项目等； 另外，任何需要输入私钥的空投都是骗子。

但最好的处理方式是不要在你不理解的情况下乱用智能合约。

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币圈有人在抛币，美联储不会抛美元

与其说是骗局，不如说是悖论：你什么时候见过美联储抛售美元？

好吧，你可能会说，这只是拔羊毛的事情，不白拔，白吃糖，不用任何金钱投入。 但别忘了usdt超发，作为交换，你的个人信息被泄露了。

百度CEO李彦宏曾因一句“中国人愿意用隐私换取方便”而被网友围攻。 极有可能造成个人账户危机，如交易所账户、钱包账户、私钥泄露等。

希望所有入圈的投资人和二老师一起默念三遍，牢记在心：“币圈有人撒糖，没人撒美元”。

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传销圈、微商圈……

一位币圈大佬曾说过，币圈的成功需要传销圈和微商圈的人才。

事实上，在这波浪潮中，这样的人才从未缺席。 一个在短期内带来巨大财富效应的行业，必然会带来一大批赚钱的骗子。

别忘了，前不久还有币圈传销之父于凌雄，带着自己的BGM出来，不断培育传销币：幸运怀孕链、万象币、金币、菠菜币……一个月2个币，一个币可以赚上亿，信徒众多，会一直追随下去。

现在你明白骗钱没必要遮遮掩掩了，低端市场，传销都可以。 上市公司的金融沐浴、白狼空手的复杂手段相比之下显得苍白无力，过于间接。

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不稳定的BM，400亿流通量的EOS

目前EOS的流通市值已经超过400亿，这无疑是今年最受瞩目的存在。

EOS的创始人是极客BM，这位老大哥是EOS最大的不稳定因素之一。 独特的人生经历将BM塑造成一个技术极客，极端的性格直接导致了他所经手的项目，仿佛中了魔咒，无一逃脱与社区“分道扬镳”的命运！

BM在EOS之前也经历过两个项目：BTS和Steemit。

先说BTS吧，漏洞不断，用户体验不好不提，自救其实就是靠增发！ 最终，比特股社区分裂，BM 离开。

再来说说Steemit。 靠内容就能赚钱，这当然是够诱惑的了。 但明眼人一看就明白：这些打赏用户的钱是从哪里来的？ 靠增发。 平台每年多发行9.5%的Steem，你知道这意味着什么吗？ 所有投资者的资产在不知不觉中被“黑箱”操作直接稀释，没有人愿意改变。

而现在的EOS，之前单方面冻结濒危账户的事件还没完，后来又被以陈卫星为代表的业内人士指责为空气币，EOS的爆发势头瞬间冷却。

最后说说BM的退团，在城里引起了不小的风波。 不客气地离开确实符合BM一贯的“潇洒”，但BM似乎还没有找到与社区保持长久关系的好方法。

话虽如此，如果社区不好，共识从何而来？

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招商把我的钱跑了！

币圈“险恶”，稍有不慎就是被骗割韭菜的下场。

代投是币圈里让你又爱又恨的存在。

没有代投，有些币你想投也投不了，额度你想投也投不进去。 但是有代投，你睡不好觉，万一他/她拿了你的钱跑了怎么办？

“李世勤”、“Fantasy”等诈骗团伙卷走14万ETH跑路，一度在币圈引爆。 这种代理投资团，拖沓惯了。 通过延迟项目方发行代币和转移资产的时间差，投资人还没反应过来，代理投资就已经跑路了。

未来，我们会看到更多的代理跑路。

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歹徒撕打打翻硬币圈底

币圈大佬到底是什么？ 你可以把这些大佬理解为单身大V、平台大V、币评人……没有这些大佬，币圈会很无聊。

但是最近行情不太好，大佬们不一定能赚到多少钱，都在忙着打架，现在币圈跟娱乐圈一样热闹。

前不久李笑来录音的泄露，在圈内引起了不小的风波。 当然，值得关注的并不是李笑来的粗口和人设的崩塌，而是因为录制涉及了太多的业内人士和人物关系。

随后，获得资本的易丽华被曝出当老鼠仓的黑历史……

有些事你不说出来就好，大家也都同意，那也行。

一说出来，玩法就变了，也就是说老套路不行了，必须要探索新的模式。

接下来，不少镰刀党不得不重新思考，这之后币圈要怎么玩？

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所有数据均可查询

但很少是真的

不得不承认，币圈推动了链圈的进步。 正是因为资金的不断流入，链圈的研发动力才充足。

也有一些价值投资者想找投资逻辑，用模型找好项目。

二先生曾经就是这样的“笨蛋”。

现状是，号称数据公开透明的区块链，数据造假甚多，数据几乎毫无用处。

持有硬币的钱包数量可以伪造。

周转率可以伪造。

GitHub 代码更新的频率会产生错觉。

市值可以操作。

生态伙伴，何必当真？

...

当然，这并不是说你失去了希望。 这个市场还为时过早，有些项目可能会成功。 就像Tron，刚出来的时候大家都以为是骗局，但是它募集了资金，大量的资金，忽悠了很多人。 未来真的能靠营销，共识驱动，成为伟大的公司吗？

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