多地警方打击以“虚拟货币”为噱头的诈骗团伙

近年来，以“虚拟货币”炒作为噱头的骗局层出不穷。此类欺诈中没有实物产品。它完全依靠虚拟货币，通过发展线下方式，刺激购买需求，炒作升值预期，最终收获用户，来哄骗用户扩大整个虚拟货币市场。面对这种新型欺诈行为，监管部门也必须顺应形势变化，及时调整传销和非法交易虚拟货币的范围，加大打击力度。

衡阳警方捣毁炒作“虚拟货币”的诈骗团伙

7名嫌疑人被捕

1日，记者从衡东县公安局获悉，经过7个月的缜密侦查，该局刑侦大队打击并摧毁了一个以“虚拟货币”为噱头的电信诈骗团伙，抓获7名嫌疑人并抓住了他们。 40万多元现金。

2019年5月，刑侦大队接到多人举报，称被虚假网络平台骗取金额超过200万元。刑侦大队迅速组织民警开展侦查工作。经过几个月的仔细排查，发现该团伙分工明确，组织严密，层次分明。根据线索了解到虚拟货币案件，该团伙的几名核心成员居住在福建石狮社区。 12月下旬，警方连续数日抓获犯罪嫌疑人7名。

经调查，团伙成员分为“吸粉”组、软件开发组、资本运营组。他们利用虚假平台以“虚拟货币”炒作的名义进行诈骗。

诈骗团伙先推荐个股，将盈利感兴趣的投资者拉进微信群；推荐所谓的“虚拟货币游戏链平台”，诱使受害者进行小额投资，以“薄利多销”的方式吸引大额投资；一旦投资者汇出大笔资金，就会被该团伙直接转移。据初步统计，全国已有100多名受害者被骗，涉案金额超过3000万元。

目前，7名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

长白警方破获“星币全球”虚拟货币诈骗团伙

24 人被捕

2019年12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组连续奋战180小时，成功捣毁一个虚拟货币诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24人。

2019年8月，长白县公安局接到举报，称部分网友参与投资“星币全球”APP网站被骗。经仔细研判，犯罪团伙成员位于杭州加微信好友。等方式诱使网民购买虚拟货币进行网上交易，吸引网民在其平台充值下注，大额下注达到预期目标后，在后台“删除并封杀”，然后将资金拿走把网友和玩家当成自己的。经过两个月的联合调查，深入研判，“星币全球”APP诈骗犯罪团伙的主犯和主要窝点基本查清。

长白县公安局高度重视案件侦破工作，成立了80名民警专案组。到达杭州站后，专案组成员立即展开抓捕准备工作。按照统一部署，组织6个抓捕小组，对犯罪窝点和主要犯罪嫌疑人进行集中抓捕。

12月24日9时，6支抓捕行动分队同时展开收网行动，一举拿下2个犯罪窝点，抓获以蒋某某、张某某为首的24名犯罪嫌疑人。缴获人员、汽车7辆、电脑44台，涉案财物总值逾500万元。抓捕行动取得圆满成功。

12月25日20:00，专案组护送24名犯罪嫌疑人上车。经过3天2夜，他们跑遍了7个省，回到了吉林省长白县。案件仍在进一步调查中。

白山警方破获超大型虚拟货币诈骗团伙

逮捕了 121 名嫌疑人

2019年8月18日，白山市警方在工作中发现，有人在某网站推广微信，通过“说话技巧”吸引网友投资，涉嫌网络诈骗。

随后，白山市公安局刑警支队协调派出相关部门联合侦查，发现白山市区多名网友参与投资该网站，受骗上当。警方立即成立市县级联动专案组，对网站进行深入研判。

通过工作查明，诈骗团伙通过加微信好友等方式诱使网民购买虚拟货币进行网上交易，并通过设置“虚拟股票”、充当“投资导师”等方式促进购买。出售虚拟货币可以赚取巨额利润，吸引网友在其平台上充值和下注。大额押注达到预期目标后，会在后台进行“删除和封锁”等操作，然后将网友和玩家的资金当成自己的。 .

专案组民警经过近两个月的缜密排查，脱线顺势而为，12月初查出深圳诈骗团伙的主犯和财务人员虚拟货币案件，代理人诈骗窝点在深圳。湖南浙江。 、海南、重庆等地基本窝点分布。

12月21日，根据白山市公安局指挥部的指示和要求，专案组从临江、抚松、靖宇、长白三县组成警力。由该局与新疆、红旗公安局组成的抓捕工作组，赴各地对“8.18”虚拟货币诈骗犯罪团伙进行近距离侦查。 12月24日，指挥部集结全市公安机关221名精干民警，奔赴各类诈骗窝点，实施统一抓捕。

截至12月26日，专案组民警共抓获犯罪嫌疑人121人，收缴电脑、手机等作案工具290余台，冻结、扣押涉案资产、现金3700余万元。案例。

20 人被捕

吉林江源警方破获一起特大虚拟货币诈骗案

2019年12月25日，江源区居民侯某在手机上以主导投资虚拟货币为由，被骗取现金3000余元。江源区公安局接到报案后，立即派出精锐警力，成立专案组，迅速展开调查。

经工作发现，诈骗团伙通过添加微信好友创建微信群，诱使投资者购买虚拟货币。并扮演“指导者”的角色，煽动虚拟货币交易赚取高额利润，吸引投资者在其平台充值投注，投注技术人员在后台修改数据后，再将投资者投注资金转出。自己做。

12月28日，专案组组织30名民警分两路赴广东深圳和福建泉州开展调查工作。追根溯源，仔细排查，最终诈骗团伙的两名技术人员被锁定在泉州某地，诈骗团伙的两个窝点被锁在深圳市龙华区的两栋办公楼内。

12月31日10时，深圳、泉州抓捕组闭网，一举抓获犯罪嫌疑人20名，冻结涉案资金60余万元。缴获1万余元、脏车2辆、银行卡36张、手机102部、手机卡55张、电脑35台。

此外，12月23日消息，太原市公安局迎泽分局成功侦破全市首例云币平台利用区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。

2019年12月，陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在平台上进行投资炒作，进而捏造账户炸仓诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名.

2019年11月，北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十人。

2019年11月16日，兰州警方破获“8.23”系列以购买网上虚拟比特币为主要手段诱骗市民投资诈骗的电信网络诈骗案，将其抓获10名犯罪嫌疑人。