虚拟币交易所打着比特币幌​​子进行传销：非法集资

近年来，比特币等虚拟货币日益普及，个人和企业投资者不断增加。 与此同时，与虚拟货币相关的洗钱、诈骗等犯罪活动也层出不穷。

据媒体报道，近日，韩国查获一起虚拟货币交易所传销诈骗案，涉案资金高达1.7万亿韩元（约98亿元人民币），引发社会广泛关注。

据悉，从去年开始，这家虚拟货币交易所一直以比特币等主流虚拟货币交易服务为幌子，以半年本金翻三倍的高收益为诱饵比特币属于传销吗，吸引客户开立高价值账户。 ，然后诱导他们开立高佣金账户。 介绍新成员。

5 月 4 日，这笔交易遭到韩国警方的突击搜查。 初步调查显示，这家虚拟货币交易所通过这种方式定向开户资金仅用了9个月时间，非法集资高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）。 40,000。

目前，在韩国房价高企、就业难的大环境下，年轻人成为了韩国虚拟货币的主要投资者。 受短期内高额利润的吸引，不少年轻人冒险进行虚拟货币交易。

今年一季度，在韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万投资者中，20多岁的人群占比最大，占比达35%； 其次是30多岁的人，占比32%。 %; 而40多岁和50多岁的人分别占20%和9%。

不过，韩国官方并不认同虚拟货币，认为虚拟货币是一种投机行为比特币属于传销吗，而是一种投资行为。 不仅不会为虚拟货币提供任何保护，而且也不认同虚拟货币是金融资产​​。

韩国还将4月至6月定为特别管控期，多个政府部门联合发起虚拟货币犯罪专项打击行动。 在韩国现有的100多家虚拟货币交易平台中，只有4家符合实名制等相关规定，这也意味着大量虚拟货币交易所将面临倒闭风险。

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